揭秘俄能源領域富豪一年來接連「神秘死亡」：竟是參與「洗錢計劃」？
據3月8日的最新消息稱，圍繞俄能源巨頭企業發生的一系列神秘死亡可能與內部衝突「一項複雜的洗錢計劃」有關。據統計，羅夫內科之死是2022年初以來一系列俄能源公司高管神秘死亡事件中的第14起。
《內幕》發布先導海報 郭富城任達華吳鎮宇方中信驚曝洗錢黑幕
3月14日，由麥兆輝自編自導，田啟文、邵劍秋監製，郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信主演的犯罪動作電影《內幕》在香港影視展覽會（FILMART）上亮相。電影重磅曝光先導海報，鈔票與子彈之下是怎樣的善惡交鋒，層層黑幕靜待揭開！
暖心護航！「反洗錢知識進高校」宣教活動之知識講座在海大舉行
為進一步維護高校學生的合法權益，提升大學生洗錢風險防範意識，維護社會金融穩定，在「3·15」國際消費者權益日當天，由中國人民銀行湛江市中心支行、廣東海洋大學、中國農業銀行股份有限公司湛江分行、湛江日報社、中國人壽保險股份有限公司湛江分公司、廣發證券股份有限公司湛江海濱大道證券營業
維護消費者權益 遠離洗錢陷阱
中國經濟導報、中國發展網訊 記者林強報導 為進一步提高公眾反洗錢意識，預防和打擊洗錢犯罪活動，切實保護金融消費者權益，建設銀行黑龍江省分行積極響應中國人民銀行哈爾濱中心支行的號召，在「3·15」消費者權益日來臨之際，以「維護消費者權益 遠離洗錢陷阱」為主題開展了一系列反洗錢宣傳活
不洗錢，不拍爛片，魔幻片第一人烏爾善帶30億《封神》三部曲回歸
從前，王家衛的電影從拍攝到上映，已經夠磨嘰了，要麼三年，要麼五年，有的時候說的三年，三年之後又三年，影迷早就沒了心情，沒想到，華語片的鬼才導演烏爾善也是這般無限等待期。
「半年洗錢83億新台幣」，島內警方破獲韓國人在台洗錢案，逮捕16人
來源：環球網 【環球網綜合報導】台灣「中央社」、ETtoday新聞雲等台媒16日消息稱，島內警方近日打掉以韓國人金姓男子為首的洗錢犯罪集團。
培訓費能退？渭南澄城男子被騙86萬，警方打掉洗錢團伙抓獲20多人
簡訊說之前報的培訓班可退費，男子信以為真結果掉進圈套損失86萬元。渭南澄城警方調查發現，背後藏著一洗錢團伙，多名疑犯用非法所得租住海邊別墅，還開著豪車炸街。最終，該團伙被一舉抓獲，並追回部分被騙資金。#渭南頭條#今年春節前，澄城縣公安局接到轄區一居民報警，稱其被詐騙86萬元。
聚焦履職能力全面提升 築牢洗錢風險防護網
聚焦履職能力全面提升 築牢洗錢風險防護網——楊凌農商銀行召開反洗錢業務培訓會為積極借鑑同業金融機構在客戶盡職調查、優質可疑案例分析及線索發現處置等方面的先進工作經驗，有效提升我行反洗錢工作人員可疑案例甄別分析能力，及可疑交易報告質量及線索價值。
【案件播報】奔襲千里！安康警方打掉一「洗錢」涉詐團伙，抓三人！
近日，嵐皋縣公安局刑偵大隊民警輾轉福建廈門、湖北十堰等地，奔襲千里，先後抓獲3名犯罪嫌疑人，在福建廈門成功打掉一「洗錢」涉詐團伙，為群眾追回涉案財物8萬餘元。
港媒稱蔡天鳳是鄺家和譚家的提線木偶！刻意打造名媛身份幫助洗錢
蔡天鳳案，算是香港數得上的重大的刑事案件了，甚至連在職多年的老警官都沒見過如此惡劣的案件離婚後一人養活一大家子，沒想到還得了這樣慘死的下場。太恐怖了！農夫與蛇的故事都沒有這麼慘！
抓獲7人！拉薩打掉一洗錢團伙
今年2月份拉薩市反詐騙中心成功打掉了一個在拉薩「洗錢」的團伙近3個月的時間裡涉案資金達3000萬元左右一級卡涉案流水達1050萬元涉及143起區外電信網絡詐騙案這起案件也是《反電信網絡詐騙法》頒布以來拉薩反詐打擊的第一起拉薩本地團伙洗錢案2月15日下午3時左右，一個穿著白色衣服的
香港名媛蔡天鳳兇案日漸水落石出，多線索直指洗錢，答案庭審揭曉
近階段多個資訊綜合，蔡天鳳依舊是一個被利益包圍的棋子，洗錢工具，她往來於世界各地據說都是為了洗錢，這些也沒有得到證實，倒是傳的有鼻子有眼，不管信息的真假，蔡天鳳是真實的被害去世，而且是死無全屍，這麼漂亮的一個弱女子，也被烹煮，真乃慘無人道的鄺家人。
連日黃金論斤買 北京朝陽警方偵破電詐分子「洗錢」新套路
光明網北京3月23日電（記者 陳暢）幾日前，北京市公安局朝陽公安分局南湖派出所社區民警趙忠華接到轄區金店負責人打來的電話，說今日有位顧客的舉動有些異常，他用銀行卡大量購買黃金。
蔡天鳳事件最新進展：女方疑似和鄺家聯手，幫洗米華洗錢
看過不少刑事案件，但是還真很少有這種一家人合夥謀殺一個人，還是以前的老婆，兒媳婦，鄺家這家人真是人面獸心，禽獸不如。
蔡天鳳案被曝牽連出11人！大部分都是和洗錢有關
蔡天鳳案真的是一波未平一波又起，才一個月的時間，蔡天鳳案就發生了根本性的改變。簡單說，這不僅是一起案中案，還牽連了不少人出來。
開封：國網河南省電力公司銀行電費支付渠道 反洗錢風險改造成功上線
國網河南省電力公司為中原銀行總行級戰略客戶，為落實其《關於全面加強電費支付渠道反洗錢工作的通知》工作要求以及公安部《關於商請進一步提升案件查控能力的函》，國網公司於2月2日致函全省涉及電費代收的13家銀行進行電費代收業務的對接改造，要求在3月末完成反洗錢風險改造，如未按時完成國網
蔡天鳳嫁入譚家後突然暴富：買大量的同款包，疑似幫夫家洗錢
一個有錢人，跟一群沒錢人在一起，能有好嗎？要麼遠離，要麼幫他們脫貧，否則十有八九要出事當然有些關係不是那麼容易撇清的，有些人也不是那麼容易甩掉的。
歷時13天,林區公安跨省抓捕一電詐洗錢犯罪團伙
近日,林區公安在偵辦一被詐騙案過程中,以情報導偵,主動發揮信息主導、合成作戰優勢,研判出一個利用銀行卡、收款二維碼幫助境外電詐嫌疑人轉帳、收款、取現的洗錢犯罪團伙,並迅速組織偵查人員開展抓捕。4月10日凌晨,該團伙7名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。
這50多個網際網路項目平台，有的是殺豬盤洗錢平台！有的開始騙錢！
「國泰民安」是殺豬盤，已經開始註冊了，即將開始騙錢，請大家不要上當。「五行錢包」是殺豬盤、是洗錢平台，騙子們為了騙錢，還煞費苦心的弄了個「五行錢包香港上市」，這些都是哄騙韭菜交錢的，別信!
互打掩護「買賣黃金」，兩個洗錢團伙被淄博警方一窩端！
2月15日王先生到淄博市公安局博山公安分局山頭派出所報案稱自己被冒充親戚的人騙走了16萬元當天外地的親戚通過微信聯繫王先生稱在開會無法轉帳請王先生幫忙給指定帳戶轉款16萬元會後把錢轉給王先生王先生沒有絲毫懷疑便轉帳給了指定帳戶轉帳後親戚沒有了音信王先生撥打電話想詢問一下進展這才知
警惕養老詐騙！又與九如城有關？數百萬裝修費用引出的洗錢案！
近年來，一些不法分子利用老年人關注養生保健的特殊心理，打著「看病診治」「保健養生」的旗號對老年人的養老錢實施詐騙。還有一些不法分子利用老年人對投資理財和養老服務的需求，以高利息、高回報、低風險為誘餌誘騙老年人投資，非法集資，詐騙老年人錢財。
「你名下銀行卡涉嫌洗錢……」接到假警察來電，女子50萬積蓄差點被騙
「你名下的銀行卡涉嫌洗錢……」接到這個電話，四川德陽的黃女士嚇了一跳，結果她是遭遇一起冒充公檢法工作人員的網絡電信詐騙。幸好德陽市公安局經開區分局反詐民警找到她，當面勸阻保住了他們一家辛辛苦苦掙來的50餘萬元。↑民警找黃女士當面了解情況「你好！你是黃女士嗎？
為什麼罪犯需要洗錢，直接花不行嗎？
在我們的生活中，有些詞彙和概念似乎離我們很遠，但實際上，它們可能正在影響著我們的生活。比如，「洗錢」。這個詞彙在電影和電視劇中經常出現，但你是否真正理解它的含義呢？為什麼罪犯要洗錢，直接花不行嗎？今天，讓我們一起探討這個問題。你可以把「洗錢」想像成一個巧妙的魔術。
多方聯合，瓊海警方打掉一利用買賣黃金「洗錢」團伙
來源：海南警方 豪爽客戶現身珠寶行、金店行 直接明了不談價，立馬刷卡全支付一次性購買大量的黃金飾品注意！！
鐵拳2023 | 巨野警方打掉一跨省涉毒洗錢犯罪團伙
記者 程建華 通訊員 馬麗娜 翟純雪近日，巨野警方經縝密偵查，打掉一個跨省涉毒洗錢犯罪團伙，抓獲吸販毒人員7人，有效震懾和打擊了涉毒違法犯罪活動。2023年2月，巨野縣公安局禁毒大隊在偵查一起特殊人群（聾啞人）吸、販毒案件過程中，發現一吸毒前科人員閆某有容留他人吸毒犯罪嫌疑。
日內瓦檢方準備終止對瑞信的洗錢調查 瑞銀得以避開一樁麻煩官司
日內瓦最高金融犯罪檢察官準備終止對瑞信的洗錢調查，這讓接手了該行的瑞銀得以避開一樁法律麻煩。瑞信前明星銀行家Patrice Lescaudron捲入的詐騙案讓該行付出了沉重代價，從百慕達到新加坡等一系列法院案件中敗訴讓瑞信面臨數億瑞士法郎的損失賠償，暴露出了該行在合規方面的疏漏。
利用買賣黃金「洗錢」 內蒙古一犯罪團伙被打掉
央廣網包頭6月30日消息（記者魏全民 通訊員白瑤）近日，內蒙古包頭市固陽縣公安局刑偵大隊民輔警千里奔襲，在江蘇南京打掉1個利用買賣黃金洗錢的團伙，抓獲嫌疑人4名，涉案金額流水達1000多萬。5月8日，固陽縣居民楊某到公安局報案稱，自己被冒充醫療保險的工作人員騙走了30萬元。
21人團伙落網！利用虛擬幣洗錢，涉案超22億
一樁涉案高達22.5億餘元的驚天大案被審結！近日，重慶市銅梁區人民法院官方微信公眾號「重慶銅梁法院」發布通告稱，銅梁法院於10月24日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件，涉案金額高達22.5億餘元，21人被判刑。
印度員工涉嫌洗錢被捕？vivo：密切關注近期的調查事宜
10月11日，南都灣財社記者獲悉，有外媒報導印度金融犯罪機構於當地時間周二（10日）逮捕了4名相關人員，指控他們涉嫌洗錢，其中一名為中國智慧型手機製造商vivo的員工。當天vivo方面就此事，回應南都灣財社記者：vivo在印度嚴格遵守當地的法律法規。
印度逮捕vivo高管涉嫌洗錢！兩名知情人士曝料，內幕細節引
印度逮捕vivo高管涉嫌洗錢！兩名知情人士曝料，內幕細節引發廣泛關注！最新消息稱，印度金融犯罪機構在周二成功逮捕了中國智慧型手機製造商vivo的四名高管，其中包括一名中國公民。這四名高管被指控涉嫌洗錢，引發了業界的震動和廣泛關注。