虛設網絡賭博平台，以充值返現為誘餌，利用賭徒心理，後台操控，詐騙錢財，涉案資金流水高達上億元。3月27日，安徽滁州天長警方發布消息稱，經過多部門多警種15天的連續奮戰，跨省奔赴江蘇太倉、崑山等地破獲一起特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀作案窩點2處，繳獲作案手機20餘部及數百套銀行卡，涉案金額91萬，令人匪夷所思的是，12名犯罪嫌疑人全部是在校大學生。
男子小冬（化名）一家是湖北人，其父母在天長經商已有好幾年，家境比較富裕。2019年11月，小冬在QQ上認識了一名暱稱「導師」的好友，「導師」介紹其下載「500彩票」APP手機軟體並註冊為會員，並告訴小冬只要玩，肯定能盈利，肯定能提現。在「導師」的誘導下，前幾次一萬兩萬的充值贏錢讓小冬嘗盡了甜頭，當小冬累計充值到10萬時，運氣就開始沒有那麼好了，10萬元很快輸個精光。
「導師」又提出了「充值返現」活動，充10萬送5萬，充20萬送15萬，充30萬送20萬，小冬選擇了充30萬送20萬，小冬能看到的網絡賭博平台的個人帳戶也確實顯示了充值和贈送的金額，總想翻本的賭徒心理讓小冬再次輸光了投進去的30萬。
在「導師」的再次提點下，小冬想用「增送」的40萬正好填補之前的窟窿，於是毫不猶豫地選擇了充值50萬送40萬，在又輸掉10萬後，小冬感到不對勁了，想把帳戶上剩餘的80萬提現不玩了，可是怎麼也提現不了。截止2020年3月11日，他通過多種支付等方式共向平台支付了91萬元。提現無望的小冬隨即在家人的陪同下連晚到公安機關報案。
接到報案後，天長警方高度重視，立即抽調10餘名骨幹成立了刑偵、情報、網安、派出所為成員的「3.11」電詐案件專案組，按照責任分工，密切配合，全力開展案件攻堅。辦案民警當天連夜對資金流、信息流、人員流梳理研判。
在對30餘張銀行卡梳理過程中，發現其中一張銀行卡與該案有關聯，雖然該銀行卡的取現是在國內，可交易信息卻顯示為境外，很顯然該卡已經出售到境外了，找到該卡的開戶人是關鍵，也是案件的突破口，辦案民警第一時間趕赴江蘇崑山，在當地警方的配合下，民警找到了開戶人，據其交代其開戶的卡是賣給了一個專門收卡的人楊某。令辦案人員興奮的是此人還能提供楊某和他三個手下馬仔住所的大致區域。
天長警方隨即組織警力赴江蘇太倉市開展調查工作。經綜合分析研判，最初鎖定的4名嫌疑人人數增加到了12名。案情重大，涉案人員多，為防止嫌疑人逃脫增加案件辦理難度，3月24日晚，專案組在江蘇太倉警方的配合下，迅速衝進楊某的出租屋，現場控制了6名嫌疑人，從屋內搜出大量的手機、銀行卡以及電腦，辦案民警一邊現場詢問，一邊張網以待，3月25日凌晨，楊某等其餘6名嫌疑人悉數落網。
經查，受害人小冬所賭博的網站實際上是一個虛設的賭博網站，其後台可以操控輸贏，修改帳戶餘額，決定是否能夠取現，主要目的在於詐騙賭徒錢財。此案犯罪成員組織架構底層均為江蘇某職業學校在校大學生，楊某利用大學生單純、打工賺錢迫切等心態，通過同學關係、朋友介紹招募了12名本校大學生實施網絡詐騙犯罪。
楊某在校外租住一套四室兩廳的商品房作為「工作場所」，招募大學生以500-1500元的價格在社會上收購銀行卡以及配套的U盾和手機號提供給自己，自己再加價提供給上線詐騙團伙用於網絡賭博平台詐騙，從中漁利分羹，楊某定期給其「員工」發「工資」。在辦案民警搗毀該詐騙窩點時，發現這個四室兩廳的商品房內住了8個人，5男3女，滿屋子都是他們吃喝所剩的生活垃圾，髒亂不堪，臭氣熏天。
據辦案民警張建剛介紹，該案中僅一張二級涉案銀行卡幾個月的資金流水就打了1000多頁，涉案金額上億元，犯罪嫌疑人楊某的上線是家族式犯罪團伙，境內境外分工協作，共同實施電信網絡詐騙犯罪。目前，該案正在進一步偵辦中，楊某在內11名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被天長警方刑事拘留。至此，經過15天的連續奮戰，一起特大電信網絡詐騙案成功告破。（張建剛 佘傑）原創作品，嚴禁任何形式轉載，侵權必究！