華夏時報（chinatimes.net.cn）記者徐超 杭州報導
杭州市中級法院5月8日對一起受害者超過15萬人、犯罪金額超過530億元的集資詐騙案件進行一審宣判，15名被告分別被判處無期到七年有期徒刑的不等刑罰，被法院責令退賠170億餘元違法所得。
這起巨額集資詐騙案統稱為「三三系」集資詐騙案，由王文俊等15名被告，從2015年3月至2018年5月間，先後成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數十家公司（統稱「三三」系公司），以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平台、易通商城開展「線下實體加盟」「線上玉石資產證券化交易」「網上商城」為幌子，通過網站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。
其中，「三三系」公司旗下品牌玉茶坊，還專門找來范冰冰代言，代言協議兩年一簽，簽過兩次，最近一次代言協議的期限是2018年2月1日至2020年1月31日。「如果代言的廣告存在虛假、欺騙或誤導，范冰冰需要退繳代言費。」靖霖(廣州)律師事務所呂博雄律師向《華夏時報》記者表示。
線下線上集資詐騙「雙殺」
根據杭州中院對案件的通報，這起巨額集資詐騙案，犯罪分子採用了線上和線下「雙殺」的詐騙手段。
線下實體招攬加盟商騙取資金。2014年2月至2016年4月期間，王文俊等人先後成立康健公司、玉茶坊和康滿堂，以招商會、微信群、培訓講課等方式進行宣傳，以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發展加盟商，以一次性繳納相應費用獲取加盟商資格，後續使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利，騙取加盟費。
有投資者表示，自己當初經朋友介紹投資了「三三易通商城」的店鋪，每間商鋪4.2萬元，其中3萬元是保證金，1.2萬元是平台服務費。公司承諾，一年的經營，如果投資者沒有賺到1.2萬元，公司全額賠付。
在線上，被告人把玉石資產證券化交易以騙取資金。通過成立寶利來平台，在未取得金融交易資質的情況下，將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產包，由玉茶坊和湖北玉子春秋兩家關聯公司先後以2000元或3000元的初始單價，在一級市場向各級加盟商和會員發售共30期原始資產包收取認購款，再將原始資產包作為交易標的掛在寶利來平台二級市場，吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展網上玉石訂單交易，收取買賣雙方千分之三的交易手續費；以區域提成、推薦提成、地區市場排名提成等多種提成方式及會員在寶利來平台的採購專款積分指定消費為誘餌，刺激玉茶坊、康滿堂加盟商積極發展平台會員。
之後，詐騙團伙還收購了名稱和經營範圍經浙江省金融辦報備的禾商所（報備的經營範圍是為大宗商品提供現貨交易平台服務，所屬行業為紡織品、針織品及原料批發），將寶利來平台掛在禾商所名下進行交易，對外宣傳是經批准的禾商所寶利來平台。收購禾商所之後，寶利來平台會員數量、原始資產包申購量及入金量開始急劇增加。
用虛假交易欺騙投資者
有了禾商所的平台後，詐騙團伙開始變本加厲，以玉茶坊加盟店中「金鑲玉」岫玉產品的標價虛構所發售的原始資產包具有十倍增值空間，承諾資產包價格漲至十倍時由公司向會員回購，推出承諾6個月後雙倍返還資產包交易款的「1+1交割」等交易規則，誘使寶利來平台會員為獲取高額資金返利，通過認購原始資產包及入金參與平台交易。
為達到持續吸收、占有會員資金的目的，詐騙團伙還僱傭了兩支操盤團隊，虛擬資金流水，採取高進低拋、自買自賣等方式干預、改變盤面趨勢、方向和震盪幅度，給寶利來平台會員造成每期資產包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象，吸引會員大量投入資金，並根據指示在資產包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。
詐騙團伙未使用第三方監管帳戶監管會員出入金，而是通過「三三系」訊通公司財務部和結算部等人員核對會員銀行入金款後手工錄入寶利來平台，以使會員交易帳戶資金與公司帳戶資金脫節，給會員造成帳面資產持續盈利的假象，會員入金款實際已被王文俊等人蓄資金池用於兌付十倍回購、「1+1交割」的會員出金等占有使用。
由於寶利來平台未向浙江金融辦報備，被要求關閉，詐騙團伙又轉移到江西於都、遼寧岫巖繼續非法集資。
48萬餘人被捲入
除了投資商鋪和線上交易，詐騙團伙還推出積分充值獎勵作為高額回報吸引投資者。寶麗來加盟商和會員在網上交易平台積分充值有促銷獎勵，即現金充值按1比3獲取積分（1個積分可按1元在商城使用）後還可按70%比例循環使用積分，以充值返利的高額回報非法集資。同時，寶利來平台的帳戶資產按1比3平移為易通商城積分。
有投資者表示，積分可去線下實體店兌換玉和茶葉等實物。杭州蕭山一名茶葉經銷商告訴《華夏時報》記者，其也被捲入其中，由於「三三系」公司向其採購了大量的茶葉，案件偵辦過程中遭到警方的調查，「原以為是個大生意，結果還吃癟。」
2017年6月，王文俊等人在易通公司設立玉之家商城積分兌現平台和積分兌換模式，但通過訊通公司帳戶返還兌現1%的比例後未能持續兌付。同年8月，為兌付易通商城積分和寶利來平台會員出金，王文俊等人上線運行新版易通商城，以無風險開店、不盈利全額返還現金的承諾為誘，吸引會員用現金、寶利來帳戶資產、易通寶積分在新版商城投資開店，繼續騙取資金。
有投資「三三系」的投資者表示，幸好自己退出較早，因而拿回了本金，沒有受到損失。
「三三系」公司的總部在杭州蕭山，2018年5月30日，蕭山警方依法查處「三三寶利來」、「三三易通商城」等平台涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對王文俊、王文瀾等主要犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。
法院最後查明，各被告人在明知返利模式必然虧損、無法持續履約的情況下，分工合作、相互配合，共同實施上述犯罪。
王文俊等人向境內外48萬餘人非法集資530餘億元。至案發，造成15萬餘人的資金170億餘元不能歸還。案發後，公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產、土地、車輛、玉石等財物。
作為集資詐騙大案中主要平台之一的玉茶坊，之前請來范冰冰代言。至今網上仍然留有眾多當時加盟代言的圖片、視頻和新聞。加「V」認證的玉茶坊官方微博，在2017年4月14日後再無更新。
作為詐騙犯罪平台，范冰冰的代言是否要退還或者追繳代言費？靖霖(廣州)律師事務所呂博雄律師認為，范冰冰的代言費是否要退還或者追繳，要看其所代言的廣告是否存在虛假、欺騙或誤導。「如果存在上述問題，范冰冰需要把其代言費作為集資詐騙犯罪的違法所得進行退繳，其也不能主張自己是善意第三人，以自己和集資詐騙犯罪的涉案公司進行的是正當交易為由免於退繳。」
責任編輯：徐芸茜 主編：秦嶺