6月25日,米蘭稅警進行了一項名為「Gold fish」的突擊行動,義大利一知名企業家因詐騙罪被逮捕,1700萬歐元資產被扣。
綜合義大利《共和國報》、《每日事實報》報導,企業家名叫Nicolò Maria Pesce,是義大利北部金融領域的知名企業家,也是Kamet諮詢公司的老闆。本次行動與此前的一起詐騙案有關,涉案公司通過銀行系統,向儲戶出售高於市場價格的鑽石,受害者超300人,其中還包括一些明星,涉案金額約5億歐元,調查已於2019年結束,共87人、7家公司和銀行(Unicredit、Intesa Sanpaolo等)被追究責任,扣押了約7億歐元的資產。
在展開進一步調查時,稅警發現,Pesce還將詐騙來的錢重新投資到一家盧森堡的投資公司的基金中,用來資助其商業活動(如餐館、採石場等)。
目前,該企業家因詐騙罪被米蘭稅警逮捕,其名下價值約1700萬歐元的資產被扣押。
網友也對此事議論紛紛。
- 稅警的工作很出色。
- 這些企業家……居然(詐騙得)光明正大。
-(這種程度的詐騙)可能發生在任何地方……啊!不!它(只可能)發生在「偉大的」倫巴第大區。
- 看得出來,這些受騙者都很有錢。
(意燴原創,翻譯:石頭,編輯:趙筱,圖片來源見標註,轉載請註明意燴:oushitalia)