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胡祖六「賤賣」螞蟻股權?投資者稱「法院已經受理」

近日,資本市場的一大熱點莫過於螞蟻集團推進兩地上市,卻不料成為多位投資者控訴春華資本及春華資本創始人胡祖六的「契機」。

2020-09-04 14:57 / 0人閱讀過此篇文章  

近日,資本市場的一大熱點莫過於螞蟻集團推進兩地上市,卻不料成為多位投資者控訴春華資本及春華資本創始人胡祖六的「契機」。

早在2011年9月28日,《平安財富-秋實集合資金信託計劃》成立,期限為6年但可以延長2年,信託總募集20多億元,胡祖六領導的春華資本為信託基金管理人。信託資金通過深圳市平安創新資本投資有限公司(LP)入伙春華(天津)股權投資合夥企業,信託資金占比約99%;春華明德(天津)股權投資管理合夥企業(GP)為春華(天津)股權投資合夥企業執行事務合伙人,占比約1%。

2015年5月,春華(天津)股權投資合夥企業出資約2億元入股春華景信(天津)投資中心,占比22.22%;隨後,春華景信(天津)投資中心投資螞蟻集團,占比0.47%。經計算,春華(天津)股權投資合夥企業持有螞蟻集團約0.1%。

有多位投資者向第一財經記者表示,當時信託計劃中約有2億元投資了螞蟻集團。根據螞蟻集團招股書,2018年7月估值約為1500億美元(約合人民幣9600億元),0.1%的股權對應估值是9.6億元。但在2018年底、2019年初,在不知情之下,上述螞蟻集團0.1%的股權被胡祖六以4.49億元的價格打包「甩賣」給他的親兄妹。

有投資者向第一財經記者表示,已經向深圳市福田區人民法院起訴,要求春華(天津)股權投資合夥企業承擔相應的民事責任,目前法院正在審理中。

日前,春華資本回應稱,從未從事、並堅決反對輸送不當利益的關聯交易。不過,上述螞蟻集團的股權接手方是否為胡祖六的自家人?截至記者發稿,春華資本尚未回應第一財經。

「賤賣」螞蟻股權

2011年的《平安財富-秋實集合資金信託計劃》推介書顯示,將通過信託計劃設立股權投資基金,投資企業的股權。擬投資的企業為金融、信息技術、農業、醫療以及其他⾏業。推介書上定的⽬標內部收益率為大於20%;胡祖六領導下的春華資本為執行團隊。

此後,信託資本進⼊胡祖六團隊管理的春華(天津)股權投資合夥企業,信託資⾦總計20多億元;胡祖六團隊的春華資本同步進⼊春華(天津)股權投資合夥企業,出資0.205533億元。

在2011年到2015年6月期間,春華(天津)股權投資合夥企業完成對A項⽬(華夏基⾦管理有限公司)的投資及約30%的退出,完成對B項⽬(明德投資有限公司)的投資及100%的退出,並完成對最後⼀個項⽬C項⽬的投資,C項⽬為螞蟻集團(曾⽤名「螞蟻金服」)。

據投資者透露,當時進入的方式為,春華(天津)股權投資合夥企業(L1102)先入股春華景信(天津)投資中⼼,持股22.22%;後由春華景信(天津)投資中⼼投資螞蟻集團,占⽐0.47%,由此,春華(天津)股權投資合夥企業持有螞蟻集團股權為0.1%。

「不過,到了2017年9月份,我們收到了《清算報告》,信託方面單⽅宣布信託計劃終⽌,並對正處於A項⽬華夏基⾦公司與C項⽬螞蟻集團投資中67.21%的信託財產宣布進⼊『代保管期』。」有投資者告訴記者,「不過我們沒有當真,原因是當時從信託公司得到的消息是,螞蟻集團擬登陸A股資本市場,上述計劃繼續持有至螞蟻集團完成A股IPO後從二級市場退出。」

「但在2019年4月,我們被告知投資螞蟻集團的項目已經退出,收回4.49億元。」一位投資者告訴記者,他投資的100萬元,經過春華資本7年的運營,扣去各種費用,每年的收益僅為1000多元。

而螞蟻集團在2018年6月完成第三輪融資後的估值水平為1500億美元,在2018年12月底,0.1%股權的價值在10億元以上,卻以4.49億元的低價打包「甩賣」。

2019年1月30日,作為LP的平安創新資本投資有限公司退出春華(天津)股權投資合夥企業。天眼查數據顯示,春華(天津) 股權投資合夥企業穿透來看,實際控制人為胡元滿,另外一個股東為王學清(變更前股東為胡祖五,今年8月退出)。

是否存在利益輸送?

一位投資者在《胡祖六,你的良心不會痛嗎?》一文中稱,投資人聘請的律師團隊,經過了接近一年的調查,發現螞蟻集團股權被低價打包轉讓給了第三方,而受讓人的名字為胡祖五、胡元滿。

「胡祖五、胡元滿是胡祖六的親兄妹,我已經拿到證據了。如果不信,可以去湖南走一趟,說不定還能見到胡元滿本人。胡祖六表面上以4.49億元的價格賤賣,而實際上未曾退出,螞蟻集團的部分股權實際歸屬於胡祖六本人。」上述投資者告訴第一財經記者。

近日,春華資本進行回應稱,春華資本是專業的私募股權基金管理機構,一貫合法合規經營,在業界和市場上享有極高聲譽。作為基金管理人,春華資本根據合同和法律履行義務和職責,維護投資者的合法權益。春華從未從事、並堅決反對輸送不當利益的關聯交易、向投資者作出回報承諾等違法、違規行為。

「侵權貼的發布者及文章中所謂的投資人,均非春華資本客戶,與春華之間也不存在法律關係,其陳述的關鍵情節嚴重失實、毫無事實依據,且包含詆毀春華商譽和侮辱胡祖六先生名譽的惡劣內容,嚴重侵犯春華和胡祖六先生的合法權益。春華資本已於第一時間採取維權行動,並保留未來採取進一步法律行動的全部權利。」春華資本表示。

公開資料顯示,胡祖六現任春華資本集團主席,同時擔任工商銀行、螞蟻集團、民生金融租賃等多家機構的董事會成員。曾任國際貨幣基金組織高級經濟學家,達沃斯世界經濟論壇首席經濟學家,高盛集團大中華區主席、合伙人、董事總經理。





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