電信詐騙案件類別(二)

錦州政法 發佈 2020-08-24T06:09:59+00:00

犯罪嫌疑人冒充電商平台客服,謊稱被害人購買的物品出現問題,以可給予被害人退款、理賠、退稅等為由,誘導被害人泄露銀行卡和手機驗證碼等信息,將被害人銀行卡內錢款轉走;

錦州長安網訊

電信詐騙案件類別(二)

冒充電商物流客服類

一、冒充電商客服

犯罪嫌疑人冒充電商平台客服(淘寶、天貓、京東、小紅書、拼多多、閒魚等),謊稱被害人購買的物品出現問題,以可給予被害人退款、理賠、退稅等為由,誘導被害人泄露銀行卡和手機驗證碼等信息,將被害人銀行卡內錢款轉走;或者因商品質量原因導致交易異常,將凍結被害人帳戶資金,讓被害人將資金轉入指定的安全帳戶實施詐騙;或以誤將被害人升級為會員、誤將被害人授權為代理、誤給被害人辦理了商品分期業務等,如不取消上述業務將扣費為由,誘導被害人轉款,實施詐騙;或以被害人會員積分、芝麻信用積分不足不能退款為由,讓被害人提高會員積分進行貸款,並指引被害人將貸款向指定帳戶匯款實施詐騙。犯罪嫌疑人冒充電商平台客服,稱被害人所開店鋪因違規操作、完善店鋪信息等原因導致店鋪將無法正常營業,店鋪相關帳戶被凍結,需要繳納保證金、認證金實施詐騙;或者犯罪嫌疑人先冒充消費者,聯繫被害人,謊稱被害人所開店鋪無法付款、無法下單。之後,犯罪嫌疑人又冒充電商平台客服(常見為被害人掃描由冒充消費者的犯罪嫌疑人提供的二維碼,與冒充電商平台客服的犯罪嫌疑人在線聯繫),謊稱被害人所開的店鋪信譽不夠、沒有認證等,以需要繳納保證金、認證費、服務費等為由,誘導被害人轉帳匯款,從而實施詐騙。

二、冒充物流客服

犯罪嫌疑人通過非法渠道購買購物網站的買家信息及快遞信息後,冒充快遞、貨運、倉儲等物流公司工作人員稱被害人快遞丟失,可給予被害人退款、理賠、退稅等,誘騙被害人轉帳匯款,或者根據犯罪嫌疑人的誘導,將其銀行卡等信息輸入二維碼跳出的網頁,並輸入手機驗證碼後,其銀行卡內錢款便被轉走。

虛假購物、服務類

一、虛假購物

犯罪嫌疑人通過網絡社交工具(微信朋友圈等)、網頁、搜尋引擎、簡訊、電話等渠道發布商品廣告信息,通常以優惠打折、海外代購、低價轉讓、0元購物等方式為誘餌,誘導被害人與其聯繫,待被害人為購物付款後,就將被害人拉黑或者失聯,被害人也未收到約定的商品、貨物。或以加繳關稅、繳納定金、交易稅、手續費等為由,誘騙被害人轉帳匯款,實施詐騙。

二、虛假服務

犯罪嫌疑人通過簡訊、網頁、搜尋引擎、網絡社交工具推廣發布信息,謊稱可以提供正常的生活型服務、技能型服務等(如:代為生活繳費、音樂製作、網站製作、論文發布、代加工等),以及謊稱可以提供非法的各種虛假服務(如:犯罪嫌疑人通過網際網路站發布提供考題、調查追債、提供定位、交通違章處理、封建迷信等),以繳納定金、保證金,誘騙被害人轉帳匯款,後將被害人拉黑,從而實施詐騙。

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