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警方破獲特大跨境線上賭博案,涉案流水千億

日前,重慶警方對外公布破獲一起特大跨境網絡開設賭場案,共計抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結資金1.1億元。已查明的涉案資金流水超過1000億元。從境內賭博順藤摸瓜破大案2018年11月,重慶涪陵警方破獲了一起網絡賭博的案件,抓獲嫌疑人11人。

2020-01-05 01:59 / 0人閱讀過此篇文章  

日前,重慶警方對外公布破獲一起特大跨境網絡開設賭場案,共計抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結資金1.1億元。已查明的涉案資金流水超過1000億元。

從境內賭博順藤摸瓜破大案

2018年11月,重慶涪陵警方破獲了一起網絡賭博的案件,抓獲嫌疑人11人。經查,該案嫌疑人每天建立臨時微信群並設置賭博賠率,招攬賭客入群,進行競猜賭博。

犯罪嫌疑人利用軟體連接境外賭博網站,通過在賭博網站上申請代理或會員帳號進行充值、投注、提現,通過賠率差、流水分紅、網站盈利分紅等方式盈利。

犯罪嫌疑人 會某:賭客他們下注了以後,比如他下十元,如果他贏了,他只有(返)九點幾。然後我們就抽其中零點幾的點。

涪陵區公安局網安支隊副支隊長 張譽曦:當你代理下面發展的賭客在上面投注的時候,所有的數據都會自動記錄到賭博網站裡面去。賭博網站根據你的流水來結算你的擁金。

犯罪嫌疑人 會某:賭的流水越多,我們會得的越多。

辦案民警在深入偵查過程中發現,一個位於柬埔寨的境外網絡賭博犯罪集團進入警方的視野。

重慶市公安局網安總隊案件查處支隊民警 張浩鑫:我們查下去後來發現,他們是境外大發彩票網站的一個國內代理。通過長時間的偵查,然後上線追蹤,我們發現整個大發彩票網是在柬埔寨。

警方偵查發現,涪陵破獲的這起案件總下注流水超過3.3億元,而這一境外賭博網站在國內的非法代理有上千家。

重慶涪陵區公安局網安支隊副支隊長 張譽曦:按我們重慶這兩個犯罪團伙賭客人數來算的話,重慶至少有接近兩百人的賭客。(從)全國有一千多個代理來看,參賭人員至少都在十萬人以上。

跨境網絡線上賭博 涉案流水達1000億

由於該案涉案人員多、範圍廣、金額大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窩點在境外,重慶警方隨即成立了專案組。2019年5月,該案被公安部列為「凈網2019」督辦案件。隨後,中國警方通過和柬埔寨警方合作,對位於柬埔寨西哈努克港的犯罪嫌疑人及窩點開展摸排。

辦案民警:窩點的建築比較特殊,它是一種圈樓,四周都是圍著的。而且大牆也比較高,拉鐵絲網的那種。看起來比較封閉,有點類似於監獄。

經過偵查,2019年8月31日,專案組在柬埔寨警方的協助下,開始實施收網行動。

重慶市公安局網安總隊案件查處支隊民警 張浩鑫:我們在境外(合作)執法一個多月的工作當中,就查清了他們的作案地點。在柬埔寨(警方)的支持下,就抓了一共有7個,包含了一個重要頭目,抓了回來。國內當時一起動手抓了21個(嫌疑)人,就一共抓了28個(嫌疑)人。

隨後,警方在柬埔寨以及國內的上海、福建、黑龍江等地,成功搗毀13個犯罪窩點,扣押手機和電腦100餘台、銀行卡100餘張,凍結涉案銀行卡2000餘張,凍結涉案資金共計1.1億餘元。

重慶市公安局網安總隊案件查處支隊民警 張浩鑫:據我們偵查,從2018年1月1日以來,整個網絡賭博平台的涉案流水有1000個億(人民幣)以上。

集中收網行動後,警方又先後在福建、廣西、雲南等地抓獲該賭博團伙的8名主要嫌疑人。

這起案件涉賭人員超過10萬人,賭博網站是如何吸引這麼多賭客參賭呢?

以高賠率為誘餌 吸引10萬人參賭博

據了解,這類賭博網站基本都是藉助官方彩票每期開獎的結果,另建網站設置多種投注方式,以更高的勝率誘騙賭客參與賭博。

涪陵區公安局民警 羅博文:很多不法之徒就利用這樣一種渠道,自己開設私底下的賭場。他會在自己的網站上也公布官方的開獎結果,讓賭客去看自己有沒有買中。

這樣的套路,讓許多參與賭博的人覺得,這裡邊莊家控制不了開獎結果,而且賠率還很高,自己在裡面賭博,不會只是輸,也很可能贏。

重慶市涪陵區公安局網安支隊副支隊長 張譽曦:除了彩票以外,他們還有很多棋牌的玩法,賭得很大。

分工明確 賭博團伙有完整產業鏈

警方調查發現,該網絡賭博團伙形成了一個前、中、後端的完整的產業鏈。包括前端境外網絡賭博團伙;中端的專業洗錢團伙,俗稱「水房」;還有後端為網絡賭博提供技術支持的黑色產業鏈。參賭人員一旦進入網絡賭博,基本是十賭九輸。網絡參賭人員中有輸掉幾千萬的私企老闆,也有輸掉整個家庭積蓄的家庭主婦,還有借錢賭博背上幾十萬債務的無業人員。

涪陵區公安局民警 羅博文:(從)法律範疇來講,不存在受害人的行為。因為不管是組織者也好,還是參與賭博的賭客也好,從法律的層面來講,都是違法犯罪的。賭客、賭博行為,本身也是違反治安管理處罰法。

重慶市公安局網安總隊案件查處支隊民警 張浩鑫:你只要去參與網絡賭博,基本上都是輸。即使有的人今天贏一點,明天也肯定會越陷越深,也會輸出去。所以我也奉勸各位朋友,千萬不要接觸網絡賭博。

目前,已有17名犯罪嫌疑人被正式批捕,案件正在進一步偵辦當中。

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