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誘騙受害人投資虛擬貨幣 太原警方破獲一起區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案

來源:法制日報經過一個多月連續奮戰,山西省太原市公安局迎澤分局近日成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案,抓獲嫌疑人72名,搗毀作案窩點4個,涉案金額3000多萬元。

2020-01-06 01:49 / 0人閱讀過此篇文章  

來源:法制日報

經過一個多月連續奮戰,山西省太原市公安局迎澤分局近日成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案,抓獲嫌疑人72名,搗毀作案窩點4個,涉案金額3000多萬元。
  2019年10月29日,迎澤分局打擊電信網絡詐騙犯罪合成作戰專班接到喬某報警,稱其被陌生人以推薦股票的名義添加為微信好友,並拉入相關微信群,其間被引導在「雲幣平台」上投資,投入資金30萬元,僅一天時間便被強行平倉。後平台客服引導其加大投入資金以挽回損失,因感覺自己被騙,遂向迎澤分局報案。

  之後,喬某將立案告知書拍照發送給「雲幣平台」客服後,客服要求報警人撤案,並返還損失金額11萬餘元。獲悉此情況後,民警察覺到所謂的「雲幣平台」可能是網絡電信詐騙犯罪平台,遂成立專案組展開偵查。
  專案組發現,該平台帳戶中有6萬餘元打入了北京某網絡科技公司帳戶。經查,該網絡公司為正規軟體開發公司,2019年6月與名為「錢輝」的男子簽署了關於「區塊鏈雲幣虛擬貨幣交易平台」的軟體買賣協議。
  然而,該平台的使用人並未存儲虛擬貨幣比特幣,也並未按照軟體要求接入第三方交易平台,且該平台資金轉入帳戶為個人帳戶。
  隨著調查進一步深入,警方查明被該平台強制平倉的受害人達300多名,遍布全國多個省市,涉案金額3000多萬元。由此,警方斷定「雲幣平台」為虛假交易平台。
  圍繞對軟體買受人「錢輝」的調查,警方發現該平台設有資金審核部、直播間、話術部,涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊,分別負責直播間、話術部和資金審核部。至此,一個公司化運營,鏈條完整的網絡詐騙集團浮出水面。
  根據前期調查,專案組迅速確立了以人落窩點、全鏈條打擊的工作思路。專案組派出兩路偵查員,分別前往河南等地進行偵查,經民警大量摸排走訪,基本確定了嫌疑人藏匿的窩點。
  由於此案涉案人數眾多、抓捕難度大,專案組從警力調配、抓捕時機、人員證據對應固定、審訊計劃等多個方面進行了周密安排。最終,在河南等地同時展開抓捕行動,將相關犯罪嫌疑人一網打盡。
  經查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊夥同張某輝購買了「區塊鏈虛擬貨幣雲幣交易平台」,先後組織張某沙、吳某泰等人成立資金審核部、話術引流部,大量招聘員工,以免費推薦優勢股票、跟著「老師」炒股穩賺不賠為誘餌,利用微信誘騙受害人添加好友並投資。
  同時,該團伙設立直播間,並在微信群內扮演「資深老師」「普通股民」。「資深老師」發布股票走勢,「普通股民」則負責吹捧,誘騙受害人相信所謂「資深老師」,隨後唱衰股市,謊稱區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲,引導受害人進入其搭建好的「雲幣平台」。在沒有接入任何交易平台的情況下,誘導受害人按照所謂「資深老師」的「帶單」進行虛假交易。受害人轉入該平台帳戶的資金,均第一時間被其團伙成員層層轉帳並取現。
  隨後,犯罪嫌疑人以加30倍的虛假槓桿,加大受害人購入的虛擬貨幣的跌幅風險,並篡改虛擬貨幣交易走勢圖,直至將受害人在平台內投資的錢款強行平倉,讓受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損,進而掩蓋其騙取他人財物的犯罪事實。
  2019年12月21日,迎澤公安分局派出57名增援警力,與25名專案組民警匯合後,將72名犯罪嫌疑人成功押解回太原。目前,案件正在進一步辦理中。





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