餘杭晨報訊 夏先生是杭州富陽人，目前居住在餘杭，平日裡做自卸車的生意，偶爾資金流轉不過來，便想著多辦兩張信用卡。
2019年11月18日，夏先生在朋友圈看到朋友轉發的辦理高額度信用卡的信息，心中一動，便加了對方的微信，聯繫上了工作人員小張。小張表示，夏先生可以辦理8萬元額度的信用卡，不過辦理高額信用卡需要提供姓名、身份證號碼、手機號碼等信息，還需繳納包裝費、人工費、手續費等共計899元。一聽到要手續費，夏先生想放棄。
見夏先生猶豫，對方發來了其他用戶辦理成功的截圖，夏先生還是心動了，將相關資料、費用通過微信轉給對方。之後對方發來一條連結，讓夏先生填寫資料，並表示三天之後就會有消息。
幾天後，夏先生收到一隻POS機和一條簡訊，簡訊提示夏先生未通過提高信用卡額度業務審核。小張稱，只要夏先生在POS機上刷199元，審核就可以通過，夏先生照辦了。
11月23日，夏先生收到簡訊，審核還是沒通過，他找到小張表示不想再辦了，並要求退錢。對方提供了一個QQ號，表示退錢要加這個QQ辦理，夏先生加了暱稱為「小兔」的QQ後，「小兔」表示，目前無法退款，只要再養兩個月徵信，信用卡就能辦下來。夏先生堅持要退款，最後「小兔」拉黑了夏先生。夏先生這才感到不對勁，向警方求助。
期間，夏先生還將小張的微信推給了女友小鄒，小鄒抱著試試看的心態轉了899元手續費給對方，結果碰到了和男友類似的遭遇。
2019年12月5日，夏先生與女友向警方報案求助，報損價值1997元。與此同時，餘杭公安接到多起類似警情。經過調查，民警發現整個案件牽扯出了一個龐大的詐騙團伙，僅兩個月，該團伙涉嫌非法獲利200餘萬元。
近日，餘杭公安分局開展收網行動，出動警力150餘人，奔赴江西南昌、贛州龍南縣進行集中抓捕，現場抓獲涉案犯罪嫌疑人54人。目前，54名犯罪嫌疑人被餘杭公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。