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義大利稅警查到現金又轉移房產,激怒稅務局沒收所有資產

七旬老人帶著「錢襪子」向瑞士進發,結果過境時被查,320萬歐元的身家最終充公,老了老了卻晚景淒涼,被罰到只剩下褲衩。

2020-01-11 07:52 / 4人閱讀過此篇文章  

七旬老人帶著「錢襪子」向瑞士進發,結果過境時被查,320萬歐元的身家最終充公,老了老了卻晚景淒涼,被罰到只剩下褲衩。


事情起源於義大利海關人員在對意瑞邊境的過往人員展開例行檢查時,發現一位73歲的義大利男子在襪子裡塞了5萬歐元現金卻未申報,不僅如此,他還帶了十幾塊精美的奢侈腕錶。由於該男子涉嫌走私和洗錢,海關人員將其通報給國稅局。


經查,老人來自Parma,有自己的公司,帳目上的基本進出並無大礙。儘管如此,Parma國稅局還是決定要對他好好地查一下。水至清則無魚,誰能經得住深查?不查不要緊,深入檢查之下,合理避稅也成了問題。



經查,這位老闆還在倫敦設有子公司,倫敦公司曾從名牌腕錶指定的義大利經銷商那購進一批新款奢侈腕錶,但這些手錶實際上從未出口到英國,而是作為二手商品轉售給全意各地零售商或私人買家,從而大大省去了應交稅款。遠在英國的子公司不過是一個用於避稅的空殼公司,如此灰色操作使上述老闆能以極具競爭力的價格占領市場。最後國稅局確定,該男子自2013年至2018年期間,共向稅務機關瞞報收入超過1400萬歐元,逃稅達320多萬歐元。



豪表的水很深,合理避稅的水也很深。但真正激怒國稅局的是老人在國稅局展開調查後,立即將其名下所有房產都轉到妻子的名下,這麼做顯然是為了從稅務局的「虎口」逃生。然而,一切都為時晚矣。有所察覺的國稅局震怒之下對老人提起指控,檢察官命令對其實施預防性資產扣押。日前,Parma法官宣布其偷漏稅和稅務欺詐罪成立,老人擁有等值320多萬歐元的動產和不動產全部被充公。(新歐洲僑報)





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