荷蘭稅務局經濟罪案偵緝處FIOD發現，在香港、杜拜及新加坡這些世界金融中心，經常有很多資金流動，其中不乏犯罪集團洗黑錢的行為，是洗黑錢的天堂。
FIOD的負責人漢斯·范德弗利斯特（Hans van der Vlist）說：杜拜、新加坡和香港之所以在（洗黑錢的）榜單上，是有原因的。」
FIOD擁有1500名職員，專注於金融和經濟欺詐活動，今天發布其年度數據。
杜拜是阿拉伯聯合大公國的大都市，最近被捕的荷蘭大毒梟和殺人疑犯里杜安·塔吉（Ridouan Taghi）就躲藏在那裡，被稱為罪犯的投資聖地。
荷蘭外交部、司法部正在與杜拜就雙邊司法交流條約進行談判。如果締結了合作的條約，將使從犯罪嫌疑人的銀行帳戶中查看有關數據，或請求提供那裡的個人和公司的信息更加容易。
雖然FIOD的工作獲得了成功，例如去年，揭露了荷蘭汽車行業以及農產品行業中的洗錢網絡。這些僅在其調查工作中占60％的比例，但范德弗利斯特希望他的手下不要尋求快速的成功，而更多將精力放在根除洗黑錢犯罪活動的根源上。
例如，洗錢者究竟如何工作？他們在哪些行業和分支機構活躍？他說：「我們希望對洗黑錢者的手段和工具有更深入的了解。這樣，我們可以通過調查具體事件而取得更多經驗。我將後者的工作與除草進行比較，雖然偵破了某個個案，但這只是除草，而除草後雜草仍然會重新長出。」
FIOD過去一年獲得的關於洗黑錢新現象之一，就是所謂的基於交易的洗錢活動。犯罪分子進入習慣使用現金的行業，他們用販毒的現金收入來購買商品。一旦他們把這些商品重新賣掉，銀行帳戶中就會有合法的「白錢」。
去年，FIOD進入了四家荷蘭汽車公司，這些公司將二手汽車出口到德國，那應該是用於掩護洗黑錢活動的。同樣的原則似乎適用於荷蘭馬鈴薯和洋蔥行業，在過去的五年中，證明這些蔬菜的貿易商接受了不少於1.5億歐元的現金。
目前，FIOD仍在對使用現金交易的其他行業的犯罪行為進行調查研究。
比特幣
荷蘭的犯罪分子越來越多地使用外國的路線來掩飾其洗黑錢的行為。
他們還把錢投入了電子加密貨幣，如購買比特幣。儘管如此，范德弗利斯特認為調查正在取得進展。「我們還越來越多地利用諸如大數據分析之類的技術，這很有幫助。您會看到世界正在變得更加透明，各國更願意分享信息，而秘密越來越少了。」他說。
這位FIOD的經理還對在荷蘭金融專家中心內與荷蘭的銀行業的合作寄予厚望。這本身聽起來很奇怪，因為在FIOD的調查下，荷蘭的國際銀行（ING）去年不得不支付7.75億歐元的罰款，而對荷蘭銀行（ABN Amro），目前FIOD也正在調查該行是否在洗錢監管方面疏忽大意。
范德弗利斯特說，FIOD並沒有向銀行處以儘可能多的罰款。「最終，我們希望每個人都盡其所能，在打擊洗錢方面發揮作用。我在銀行看到了進步，他們在監督方面投入更多。而且，我們已經同意共同努力，分享更多的知識和信息，例如有關新的犯罪現象及其分析。」
為了正式建立這種合作關係，荷蘭政府正在與銀行合作建立反洗錢的專家中心。FIOD的職員、金融情報部門、警方、檢察部和銀行今年可能在阿姆斯特丹某處，一起工作，在一棟大樓中追查犯罪資金。
范德弗利斯特對此表示很滿意：「我們已經在合作，潛力仍然很大。」