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被人幾十萬收購一個企業支付寶帳號的風險

對於幾十萬收購企業支付寶帳戶,相信很多人都不太了解這個事情,特別是對普通用戶來說,大家根本沒有接觸過這事情,但是對於那些有企業支付寶帳戶的人來說,他們時常收到別人的詢價。

2020-01-11 16:48 / 0人閱讀過此篇文章  

對於幾十萬收購企業支付寶帳戶,相信很多人都不太了解這個事情,特別是對普通用戶來說,大家根本沒有接觸過這事情,但是對於那些有企業支付寶帳戶的人來說,他們時常收到別人的詢價。

比如這一段時間微信群、朋友圈就看到收購企業支付寶帳戶,開出的價格是20萬。


看到這估計很多朋友都一臉懵逼,不就一個企業支付帳戶嗎,真有那麼值錢嗎?自己註冊一個公司開一個企業支付帳號才不到5000塊。

實際上這些人之所以不註冊自己的公司,而是要收購別人的支付寶企業帳號,原因就是他們所做的一些事情都是違法犯罪活動的,就是想通過購買的企業支付寶帳戶去洗錢。

但是自從2018年我國監管部門加強對第三方支付機構的監管之後,現在各大支付平台已經不能跟銀行直連,所有的交易都必須通過網聯來進行,每一筆交易流水都有明細的去向,如果個人支付寶帳戶有大量的帳戶來往是很容易被監管到的。


而企業支付寶則不一樣,企業本來就有很正常的大筆資金來往,即便每天有大量的資金進出也不會引起監管部門的注意,也正因為如此,企業支付寶帳戶成為了很多人洗錢的重要手段。

大家需要明白一個事情,如果大家把自己企業名下的支付寶帳戶賣給他人,然後其他人用企業支付寶帳戶去參與賭博等洗錢活動,大家就可能涉嫌協助洗錢活動,這是屬於違法犯罪活動的。

根據我國刑法的有關規定,明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,走私犯罪等違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質涉嫌下列情形之一的,應予以追訴:

1、提供資金帳戶的;

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。


符合上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。一旦被認定為參與洗錢之後,不僅大家售賣支付寶帳戶所得的款項會被沒收,還被處以5%以上20%以下的罰金,情節嚴重的還有可能面臨1~10年的有期徒刑。

所以面對幾十萬收購企業支付寶帳號,企業主本人、企業都有可能受到牽連入;天下沒有免費的午餐切勿貪小失大。





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