【網警提醒】新型傳銷騙局曝光!這家公司頭頂「區塊鏈」光環,承諾一年回報4倍!讓數千人血本無歸...

行動派受害者 小賀:剛開始說的是,三到四個月就可以回本了,時間很短,你放心,沒有任何風險,公司在香港是一個非常高大上的公司,它的母公司在美國,叫洲際聯盟資本。

2020-01-12 06:17 / 0人閱讀過此篇文章  

這家公司頭頂區塊鏈、國際支付、金融理財等眾多光環,實則進行詐騙、傳銷。


受害人被層層設局,最終導致血本無歸,數千人深陷其中......

「行動派」騙局詐騙數千人 資金上億元


△央視財經《正點財經》欄目視頻


安徽合肥的小賀是位90後,原本從事智能設備的銷售,月收入過萬,日子過得還不錯,直到2017年10月,他老婆的同學給他們推薦了一個名為行動派的投資項目。


行動派受害者 小賀:剛開始說的是,三到四個月就可以回本了,時間很短,你放心,沒有任何風險,公司在香港是一個非常高大上的公司,它的母公司在美國,叫洲際聯盟資本。



剛開始,小賀半信半疑,因為同學的關係,投資了兩萬元,買入的平台中的股票,價格一直在漲。過了一個月,同學組織去香港觀摩了公司的開業儀式,之後又組織了出國考察,去了柬埔寨,去了馬來西亞,看到很多明星,很多所謂的政府要員。


高大上的國外考察,讓小賀開始深信不疑,老婆貸款了40多萬元,投入了行動派,剛開始,會員不斷加入,股票不斷上漲,自己也賺了些錢,於是他們也推薦親朋好友加入,但等到去年下半年,股票卻漲不動了,錢也提不出來。


行動派受害者 小賀:我們找過她好幾次,她每次態度都很不耐煩,說投資都是有風險的。


2018年8月,同學告訴小賀,平台的新會員跟不上,錢也提不出來,不過現在又有一個叫做GFX的區塊鏈項目,過段時間就會上市,現在買的話,收益會非常高。



行動派受害者 小賀:我就投入7萬元,她說一年三倍起步,甚至五倍八倍十倍都有可能,那我想三倍的話,我把房貸還掉,也可以輕鬆一點。

2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了約定取得回報的今年2月,錢還是沒有見到。之後,同學又引導小賀,在支付鏈中投入7萬元,原本說可以解鎖原來的錢,但又一次有去無回


小賀前前後後投入五六十萬,最後拿回了約40萬元,但更多親戚朋友的錢,總共80多萬元,不僅沒有收益,本金都沒了。像小賀這樣的被害者,在全國保守估計也有幾千人。



行動派受害者 小娟:我們去貸了款,貸了20多萬元。


行動派受害者 小君:利息越滾越多,導致人家夫妻倆離婚的也有,賣房子的也有。


記者進入受害者的一個微信群,總共200多人,被騙的金額少的十幾萬,多的上百萬,如果按照每個人被騙40萬元計算,規模也有近億元。而相比於這些受害者,上家們的生活卻是豐富多彩,海外旅行、購物、豪宅、豪車


行動派核心成員 謝溫琪:一年當中,我用「行動派」賺來的錢,買了四套房,還有一輛最新款的跑車。


「行動派」涉傳銷 承諾一年回報達四倍


△央視財經《正點財經》欄目視頻


在這家公司當中,上家豪車豪宅,而像小賀這樣的受害者,血本無歸,全國來看,目前被騙的,保守估計至少有幾千人,被騙的資金,少的幾千,多的上百萬,到底是怎樣一家公司,利用怎樣的手段,騙到這麼多人,這麼多資金。


行動派公司的宣傳片極具煽動性,宣稱利用區塊鏈等新技術,打造新的商業模式,持續獲得收益。



記者打開公司網站,看起來比較粗糙,顯示公司有六大板塊,包括金融理財、購物商城、國際支付、互動直播、遊戲娛樂和區塊鏈,都是最賺錢、最前沿的行業。


行動派受害者 小賀:表面工作做得非常好,我們到現在醒悟了之後,發現所有東西全都是假的。


實際上,行動派公司2017年剛成立,位於香港尖沙咀美麗華商場26樓,所有的業務都沒有實際運營,只是給投資者畫了個餅,讓大家先投入真金白銀。




行動派總裁助理 黃榮:新的資金進場,因為我們平台只有一隻股票,這些資金進場,只能買這隻股票,買的人多了,會推動股價的上漲,那這就是最基本的原理。


平台在向新的投資者推薦時,都會承諾,3到6個月,股票就能進行兩次分拆,6000美元變成24000美元。保守估計,一年的投入回報在4倍左右。但所有的這些,都建立在會員不斷加入、資金不斷進入的基礎上。


行動派總裁助理 黃榮:有了動態市場(發展下線),才會有靜態(收益),沒有動態推廣,股價不上漲,所有的靜態是沒有辦法有收益的,只有股價的上漲,才會推動靜態帳戶的收益。


所以,只有新會員進場,帶來新的資金,股票才能漲,大家才有收益,而當有了收益,是不是馬上可以提現呢?受害者告訴記者,2018年下半年,平台直接關閉了回購虛擬幣,平台上掛賣板塊也被取消,第三種發展下線變現,成為唯一的方式。



睦湃律師事務所首席律師 楊毅:承諾投資人高額的收益,打著資本運作旗號,其實它的本質還是一種傳銷,只不過這種傳銷行為,比較創新。但從實質上來講,它還是一種金字塔式的傳銷行為,它是通過上線去拉各種的下線實現盈利。


騙術升級 詐騙目標瞄準老年人


△央視財經《正點財經》欄目視頻


傳銷,說白了就是賺後面人的錢,當下線發展遇到問題時,也就做不下去了,行動派就是這樣,到了2018年下半年就難以維持了,那麼接下來這家公司又是怎麼做的,受害者們又在做什麼。


2018年下半年,行動派新增會員量減少,平台難以持續,於是公司推出新產品,GFX宣稱由日本福布斯發行,基於分布式帳本技術搭建,馬上就會上市,但只有行動派的會員才能購買,收益可達好幾倍。


行動派核心成員 楊威威:21萬元人民幣,你就有資格加入這個俱樂部,你就有資格來購買資本生態圈了,而這些項目,外面普通人是買不到的,除非你有一定的關係。


購買GFX,要先交21萬元的會費,再另行購買,同時公司還推出TACC、支付鏈等產品,而進入這些項目的資金,基本都打了水漂。


目前,全新推出的健康鏈,又把魔爪伸向了老年人,在健康中國行百城百講公益講座上,一名所謂的吳教授先講中醫養生,然後再是工作人員勸說聽眾購買產品,加入會員。



行動派被害人 小賀:所謂的健康直銷產業,騙的都是一些退休六十、七十、八十歲的老人,他們把幾百塊錢的一個產品,賣到幾千多塊錢。



投入的資金拿不回來,於是他們選擇報警,但是這些被公司知道後,帳戶馬上就被封掉,還受到公司的恐嚇。



行動派發起人 童軍:到時候我會給每個會員一封公開信,告訴這件事情是哪幾個人挑起的,我也讓那些被你所害的會員,那些投資人,都去找你們,你除非從地球上消失。


行動派被害人 小張:我是2018年1月投進去,五月份找她們要錢,她們八月份把我的帳號給封了。


以朋友、親戚的身份,讓人缺少防範意識,用高收益利誘投資者投入巨額資金,受害者報警後,隨意封掉帳戶,公開恐嚇,部分受害者不知所措。

睦湃律師事務所首席律師 楊毅:報案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說甚至發展了自己的下線,那麼就觸犯國家的法律,這樣他就會由一個投資者由一個受害者變成了犯罪嫌疑人。