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電費出賣了小公司,義大利稅警大數據分析精準抓逃稅

日前,威尼斯省Mirano國稅局稽查人員聯同當地INPS工作人員對Rivieradel Brenta一家鞋業公司展開突襲檢查。

2020-01-01 23:12 / 0人閱讀過此篇文章  

新歐洲僑報編譯消息:日前,威尼斯省Mirano國稅局稽查人員聯同當地INPS工作人員對Riviera del Brenta一家鞋業公司展開突襲檢查。檢查結果證實了稽查人員之前的猜測,他們抓住了一條「大魚」。

據稅警表示,這裡根本不是一家「小公司」,而是一個具備相當規模的生產廠。檢查中,稽查人員發現了10名未申報的工人,其中包括4個沒居留的華人黑工;除此之外,還確定了另外18位不合規的「兼職」工人。這些工人名為兼職,實則全職做工,甚至在節假日和晚上也不休息。

這家工廠主要生產鞋類產品,管理者是一名華人男子。警方認為,他利用孟加拉工人和華人黑工,在短短9個月的經營中逃交報工費達7萬歐元。此外,經過檢查,這家「小公司」並不小,其實際經營規模已算得上是一家真正的工業企業,但卻以手工業者(自由職業者)為名享受著更優惠的低稅費。檢查過後,華人男子被罰款數千歐元。

然而,這僅僅是個開始。上述檢查導致檢察機關對華人男子提起公訴,屆時,剝削罪、協助非法移民罪、經營欺詐等數罪併罰,恐會面臨最高刑罰。但稽查人員又是如何鎖定住這條「大魚」的呢?

警方表示「通過有針對性的檢查來鎖定目標」。所謂的針對性檢查包括:一分析「小公司」的用電量;二分析商品的進出數量。作為個人小公司或者一名自由職業者,其實際電力消耗和龐大的商品數量絕非個體所為,警方因此判斷該註冊辦公點應該暗藏著一個生產團隊。突襲檢查最終證實了警方的猜測。

眼下義大利債台高築,銀根吃緊,IVA又是誰都不敢觸碰的地雷。孔蒂當局只有孤注一擲地查稅、抓稅、擠稅,國稅局稽查人員把所有的聰明才智都用到了華人身上,對華人的監控早已超出常規監控——通過大數據篩查出不符合邏輯的可疑目標,縱然你再「小」,帳面上再正規,終有一天要面對突然出現的稽查人員。





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