組建第三方支付平台抽成牟利

湄潭檢察 發佈 2020-01-15T09:16:39+00:00

「洗錢團伙」組建第三方支付平台,專為賭博提供充值、提現等服務,涉案金額高達20億元。《法制日報》記者近日從湖北省黃石市陽新縣警方獲悉,警方歷時半年成功偵破一起跨境網絡開設賭場案,抓獲犯罪嫌疑人19名。

  「洗錢團伙」組建第三方支付平台,專為賭博提供充值、提現等服務,涉案金額高達20億元。《法制日報》記者近日從湖北省黃石市陽新縣警方獲悉,警方歷時半年成功偵破一起跨境網絡開設賭場案,抓獲犯罪嫌疑人19名。

  據悉,2018年5月,市民全先生到陽新縣公安局網安大隊投案,稱其自年初以來,在一手機遊戲App上輸了3萬餘元。

  民警調查發現,該App平台里設有「鬥地主」「炸金花」「龍虎大戰」「捕魚」等各種賭博專欄,玩家通過充值兌換金幣參與賭博。平台可隨時提現,每局抽取5%的賭資和2%的提現手續費。該平台註冊會員涉及全國多地600萬多人,流動資金巨大,疑似是一個有組織的跨境網絡賭博團伙。

  鑒於該案案情重大,涉及地域廣,2019年4月,該案被公安部確立為督辦案件。

  由於網絡開設賭場是利用計算機網絡組建的虛擬平台,本案賭博平台的建設者、管理者以及參與者使用的都是網絡虛擬帳號,專案組只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的網名。

  對此,專案組兵分三路,一路查帳組,重點聚焦資金流向;另一路偵查組,根據現有信息深挖技術開發及維護人員的真實身份;還有一路偵控組,通過平台客服帳號進行偵控研判,找出涉案人員活動信息。

  聯合專案組經過近4個月偵查,逐步摸清該網絡的成員分布及分工模式。

  2018年7月至9月,專案組多次前往北京、西安、杭州等地收集相關信息,鎖定該案涉案資金最終通過「網銀在線」帳戶外匯流向香港某銀行、中國某銀行香港帳戶達20億元。

  然而,相關網絡帳號均在境外註冊並登錄,專案組無法查詢到相關信息,案件一時陷入僵局。

  專案組梳理充值收款支付寶帳號發現,部分帳號是以南昌企業開戶的,通過查實,這些企業均為空殼公司。該團伙藉助空殼公司名義,通過網絡收受、運轉賭資,並從中抽取2%至2.8%的費用。通過不斷發展下線,團伙成員先後成立多個小組,指導各組利用他人身份信息註冊企業工商營業執照,開通企業支付寶帳號、銀行帳號,專門用於賭博資金的收款。

  專案組圍繞該網絡的架構、運行方式及主要成員等展開偵查,成功查明了以趙某為首的數名團伙主要成員身份。

  2018年4月,犯罪嫌疑人趙某、楊某、蔣某等人,在江西省南昌市組建團隊,非法成立第三方支付平台,通過為網絡賭博平台提供資金結算服務,並從中抽取賭資作為團隊的抽頭獲利。其中,楊某負責提供辦公場地及管理日常事務,蔣某負責運營,趙某為股東。趙某為江西及深圳等多家公司的實際注資人,下設桂林、長沙、東莞等分公司,並指導各公司「業務工作」。

  2018年11月16日,專案組民警在江西南昌抓獲涉案嫌疑人楊某、閔某、徐某。同月23日,在廣東揭陽抓獲趙某、蔣某等8名犯罪嫌疑人。

  至此,由國內輻射至東南亞各國的跨境開設賭場網絡浮出水面。偵查過程中,警方扣押了大量涉案電腦、手機、銀行卡等,凍結支付寶帳號850多個。

  警方查明,犯罪嫌疑人趙某與其團伙骨幹成員普遍為80後、90後,通過網絡相互結識。作案過程中,他們不斷利用身邊親戚、朋友的身份信息,非法辦理營業執照及註冊電子郵箱、註冊企業支付寶帳號等一系列操作流程,實施網絡犯罪活動,並按照各人所占股份非法分成獲利數百萬元不等。

  目前,趙某等17人已被移送審查起訴。

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