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米蘭警方透露一起特大鑽石詐騙案

米蘭警方日前向外界透露了一起特大鑽石詐騙案。據悉,在這起鑽石詐騙案中,知名人士VascoRossi被騙近250萬歐元,還有多位義大利名流也掉入騙局中,甚至還有銀行捲入此案。

2020-01-18 04:32 / 0人閱讀過此篇文章  

新歐洲僑報編譯消息:米蘭警方日前向外界透露了一起特大鑽石詐騙案。案件涉及金額超過3400萬歐元,87人捲入其中,7家公司遭到調查。據悉,在這起鑽石詐騙案中,知名人士Vasco Rossi被騙近250萬歐元,還有多位義大利名流也掉入騙局中,甚至還有銀行捲入此案。詐騙犯以遠高於鑽石實際價值的價格出售給這些冤大頭們,從而獲取高額利潤。


警方將這起案件命名為「瘋狂的鑽石(Crazy Diamond)」。調查從2019年2月開始,直到當年10月調查接近尾聲,警方同時對涉案的87名人士和7家公司展開了深入調查,其中包括5家著名的大銀行:Bpm銀行、Unicredit、Intesa San Paolo、Mps和Aletti銀行。繼去年10月警方扣押嫌疑人7億多歐元的資產後,如今在國稅局的配合下,警方再次凍結la Magifin金融公司和la Dpi鑽石公司的股權合計3400萬歐元。與此同時,警方還以詐騙罪、洗錢罪、非法交易罪、賄賂罪等罪名對涉案者提起起訴。



警方表示,有人以遠高於鑽石實際價值的金額將其售賣給達官貴人,同時最新調查還顯示,涉案的珠寶公司真正的持有人可能是一個家族。去年5月,Intermarket Diamond Business珠寶公司65歲的負責人Claudio G.被發現死於一家旅館中,他生前掌管的這家公司也在警方的調查範圍之列。Claudio之死也讓本案更加撲朔迷離。很多上當的名流都表示,之所以從他們手中購買鑽石,無非是希望財富能保值,結果被狠狠地涮了。這真是:鑽石恆久遠,騙你沒商量!





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