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大肆招攬參賭!犯罪團伙境內外勾連操控網絡賭博,利用話費充值渠道收取賭資

2019年9月,廣州市公安局在公安部、和省公安廳的統籌指導下,對公安部督辦的「922」特大跨境網絡賭博案進行境內外收網行動,抓獲了涉案嫌疑人112人,初步調查涉案賭資高達26.1億元,查凍涉案資金1.12億元。

2020-01-19 19:05 / 0人閱讀過此篇文章  

來源:廣東網警

昨日(1月16日)上午,公安部在京召開新聞發布會,通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪情況和10起典型案件,其中包括廣州市公安局偵辦的部「922」跨國網絡賭博專案以及珠海市公安局偵辦的部「930」跨國網絡賭博專案。



2019年9月,廣州市公安局在公安部、和省公安廳的統籌指導下,對公安部督辦的「922」特大跨境網絡賭博案進行境內外收網行動,抓獲了涉案嫌疑人112人(境內抓獲52人、柬埔寨抓獲60人),初步調查涉案賭資高達26.1億元,查凍涉案資金1.12億元。該案成功打掉了一個利用電信話費充值的渠道、境內外勾連運營操控網絡賭博的新型犯罪團伙。



該案犯罪團伙通過境內外相互勾結,境外團伙將網站伺服器,以及管理人員、財務、客服人員等賭博網站運營人員設在柬埔寨,利用境內犯罪團伙的支付結算、技術維護、軟體研發等服務支持,大肆招攬國內網民參賭。


據廣州市公安局副局長劉紹棠介紹,該團伙有意繞開第三方支付機構風控監測,利用運營商話費充值渠道收取賭資,通過搭建涉賭資金充值服務響應平台,實現賭博充值和話費充值相匹配,從而為境外賭博團伙提供涉賭資金的流轉服務,實現賭資的洗白。



在賭資流轉方面,該團伙還具備較強的規避打擊意識,設置專門的財務結算公司,通過各種方法規避金融機構、公安部門的監管和偵查,從而實現賭資的快速流轉。


為了徹底偵破該案件,偵查專班勇於攻堅、深挖細查,實現縱向到底、橫向到邊的全鏈條打擊目標,徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。


一組數字看實效


破獲網絡賭博刑事案件7200餘起

抓獲犯罪嫌疑人2.5萬餘名


針對賭博犯罪向線上發展、向境外轉移的趨勢特點,2019年7月以來,公安部部署各地公安機關持續開展為期3年的打擊整治跨境網絡賭博犯「斷鏈」行動,全力剷除跨境網絡賭博犯罪在我境內的生存土壤,推動健全完善監管措施,形成防控治理常態長效機制。


2019年以來,公安部共督辦各地公安機關偵破網絡賭博刑事案件7200餘起,抓獲犯罪嫌疑人2.5萬名,查扣凍結涉賭資金逾180億元,打掉非法地下錢莊、網絡支付等團伙300餘個


在源頭治理方面,公安部牽頭成立專項工作機制,推動前端監管部門綜合施策、協同發力,進一步嚴密重點行業源頭監管。積極推進與相關國家執法合作中心建設,不斷深化拓展禁賭執法合作。


  • 會同人民銀行建立常態通報查處機制,及時通報、嚴肅查辦一批違法違規支付機構,持續整治為網絡賭博提供支付結算的非法活動。
  • 會同網信、工信部門加強對網絡運營商和通訊服務商的監管,2019年7月以來共處置境外涉賭網址4.2萬餘條,阻斷境內網民嘗試訪問涉賭有害信息1067億次。
  • 會同移民管理部門查緝勸阻擬出境參賭人員1257人、抓獲出境參賭人員267人,將從境外抓獲的395名涉賭人員列為不准出境人員,有效防範涉賭人員溢出境外從事跨境網絡賭博活動。


打擊整治跨境網絡賭博犯罪

10起典型案件

1. 福建省廈門市公安局偵辦的部「916」跨國網絡賭博專案

2019年1月,公安部統一指揮福建省公安廳會同廈門市公安局在柬埔寨和國內多地開展收網行動,成功偵破「916」特大跨國網絡賭博專案,抓獲涉案犯罪嫌疑人144名,打掉賭博網站7個,查扣凍結涉案資產5000餘萬元。


2. 廣東省廣州市公安局偵辦的部「922」跨國網絡賭博專案

2019年9月,公安部統一指揮廣東省公安廳會同廣州市公安局在柬埔寨和國內多地開展收網行動,成功偵破「922」特大跨國網絡賭博專案,抓獲涉案犯罪嫌疑人112名,打掉境內外操控網絡賭博團伙7個、非法窩點9處,查扣凍結涉案資產1.12億元。


3. 湖南省長沙市公安局偵辦的部「924」跨國網絡賭博專案

2019年6月,公安部統一指揮湖南省公安廳會同長沙市公安局在越南和國內多地開展收網行動,成功偵破「924」特大跨國網絡賭博專案,抓獲涉案犯罪嫌疑人104名, 凍結涉案資金1.4億元。


4. 江蘇省蘇州市公安局偵辦的部「926」跨國網絡賭博專案

2019年8月,公安部統一指揮江蘇省公安廳會同蘇州市、張家港市公安局,在柬埔寨、菲律賓及我國福建省實施境內外梯次收網行動,成功破獲「926」特大跨國網絡賭博專案,一舉摧毀29個賭博網站,國內外抓獲涉案犯罪嫌疑人335名,查扣凍結涉案財物3.6億元。


5. 山東省濰坊市公安局偵辦的部「927」組織出境賭博專案

2019年11月,公安部統一指揮山東省公安廳會同濰坊市公安局在國內7省11市開展收網行動,成功偵破「927」組織出境賭博專案,抓獲涉案犯罪嫌疑人28名,打掉國內賭博代理團伙3個,凍結涉案資金1.6億元。


6. 安徽省合肥市公安局偵辦的部「928」跨國網絡賭博專案

2019年7月,公安部統一指揮安徽省公安廳會同合肥市公安局在5省7市開展統一收網行動,成功偵破「928」特大跨國網絡賭博專案,抓獲涉案犯罪嫌疑人116名,端掉網絡賭博窩點10處,凍結涉案資金2億餘元。


7. 廣東省珠海市公安局偵辦的部「930」跨國網絡賭博專案

2019年7月,公安部統一指揮廣東省公安廳會同珠海市公安局,與越南警方1000多名警力聯合行動,破獲了多起在越南對我境內公民招賭的特大跨國網絡賭博案,搗毀網絡賭博團伙21個、賭博網站187個,抓獲涉案犯罪嫌疑人395名,涉案資金30億餘元。


珠海市公安局偵辦的部「930」跨國網絡賭博專案


8. 海南省公安廳偵辦的「9·01」網絡賭博詐騙案

2019年8月,公安部統一指揮海南省公安機關組織400餘名警力在海南、福建兩地同時收網,成功打掉1個製作、銷售、維護賭博詐騙網站的犯罪集團和5個賭博詐騙犯罪集團,摧毀非法窩點11處,抓獲涉案犯罪嫌疑人150名,取締非法賭博詐騙網站100餘個,凍結涉案資金近千萬元。


9. 四川省公安廳偵辦的「7·30」組織出境賭博案

2018年11月,公安部統一指揮四川省公安廳專案組在越南和國內多地對「7·30」組織出境賭博案開展收網行動,在越南抓獲4名主要犯罪嫌疑人,在境內抓獲20名涉案犯罪嫌疑人。經過近1年循線深挖,先後破獲各類刑事案件46起,成功打掉1個組織出境賭博的涉黑團伙及關聯涉惡團伙3個,依法查封、扣押資產數億元。


10. 雲南省公安廳偵辦的「7·06」跨國網絡賭博案

2019年4月,雲南省公安廳組織對「7·06」跨國網絡賭博案開展收網行動,成功打掉長期在緬北地區開設賭場並設立賭博網站,在我境內大量發展賭博代理和賭客赴境外賭博的犯罪團伙,一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人11名,凍結涉案資金5400餘萬元。

無論犯罪團伙使用哪些手段

警方都有信心、有決心、有能力

將跨境網絡賭博團伙全鏈條打掉


在十賭九騙的陷阱里

你輸掉的不只是錢

還有彌足珍貴的

青春、家庭、事業……



讓我們一起對賭博說「不」!


來源 | 公安部

轉自:錦州網警巡查執法

編輯:網警小梁