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近日，在舟山市委政法委的統一協調部署下，舟山市市場監管局、舟山市公安局對「合發房銀」傳銷案採取收網行動，公安部門對涉嫌傳銷活動的組織者、領導者、骨幹分子12人刑事拘留。至此，在舟山活動數年，最多時上萬人參與的「合發房銀」徹底「崩盤」。
合發（上海）網絡技術有限公司成立於2011年8月5日，地址位於上海浦東新區，2015年被引入舟山成立分公司。2017年7月至8月，舟山市相關部門根據舉報，初步查明該分公司使用「合發APP」以傳銷模式發展會員，會員付費加盟成為房產經紀人並獲得平台使用權，付費加盟級別分別為初級、中級和高級房產經紀人，對應加盟費用分別為1萬、3萬、5萬元，加盟費直接匯入總公司的帳戶；會員通過老會員推薦新會員的方式加入，會員推薦新人的佣金可向下提取三級佣金，按25%、15%、5%分級計提。同時，以「期權股權證書」形式，向各級會員發送「合發（上海）網絡技術有限公司」在美國資本市場上市的1000-100股不同虛擬股權，吸引新會員加入。同年9月，舟山市有關部門形成調查報告向省有關部門專題匯報，並將案件移交上海市浦東新區市場監管局。2017年12月，該舟山分公司辦理註銷登記。
此後至2018年5月，市場監管部門發現「合發房銀」仍在舟山發展會員。經查，確認合發（上海）網絡技術有限公司舟山分公司註銷後，其涉嫌違法活動實質上仍未停止，改由後成立的舟山某實業有限公司組織實施。
對此，舟山市市場監管局成立專案組，公安部門協同，全面開展調查取證工作。其間，克服當事人不配合、手段缺乏、情況不明等困難，通過深入調查，確認了「合發房銀」在舟山從事傳銷活動的違法事實（實施「三級分成」加盟制度的行為）；今年5月，取得「合發房銀」骨幹人員電子數據司法鑑定報告等主要定案證據。
11月份，舟山市市場監管局將「合發房銀」傳銷案移送至市公安局，市公安局對涉嫌傳銷活動的12人予以刑事拘留。下步，市市場監管局將根據刑事打擊進程，同步開展行政處罰工作。
（原標題《「合發房銀」，不合法！我市查處該傳銷案件，12人被公安部門刑事拘留》，原作者王曉東。編輯何伊伲）