涉嫌非法拘禁、暴力追債 珠澳高利貸團伙76人被抓

南方都市報 發佈 2020-01-07T13:16:43+00:00

日前,珠海市公安局召開「颶風2019」專項行動新聞發布會。2019年,珠海刑事案件立案數同比下降3.7%,珠海在專項行動中,14個專項全省排名第一,被廣東省公安廳總體考核評價為優秀。

日前,珠海市公安局召開「颶風2019」專項行動新聞發布會。2019年,珠海刑事案件立案數同比下降3.7%,珠海在專項行動中,14個專項全省排名第一,被廣東省公安廳總體考核評價為優秀。

此次專項行動以重點打擊整治涉槍、涉電詐、涉盜搶騙、涉黃賭等違法犯罪,深入推進緝槍治爆專項行動,強化推進刑事技術基礎工作、追逃工作、命案偵辦工作以及監管部門協助破案等為主要內容。

在發布會上,相關負責人介紹,通過打擊整治,共破獲各類案件10765起,刑拘各類犯罪嫌疑人6510名,其中破獲部、省目標案件55宗,聯合澳門警方連續偵破多宗跨境違法犯罪案件。深入推進智慧新警務建設,運用智慧新偵查研判分析發起全國颶風集群戰役20餘起。

嚴厲打擊電信詐騙等新型違法犯罪,搭建反詐宣傳平台,市反詐中心共累計封停涉案電話21823個;勸阻疑似被騙事主10404個,發簡訊提醒疑似被騙事主36932個;成功止付涉案銀行帳戶5027個,止付贓款12478萬餘元,成功返還被騙資金23筆,總金額308萬餘元。

新聞發布會上,珠海公安還公布了「颶風2019」追逃專項行動情況,共抓獲各類逃犯1274人,其中抓獲本地上網逃犯507人,抓獲外市上網逃犯767人,抓獲的逃犯中潛逃十年以上重大案件的案犯就有13人。

千里追逃

特殊微信群「網住」60名逃犯

在發布會上,珠海公安講述了一個特別的微信群,該群里成員很特別,有民警、在逃人員家屬、在逃人員,還有已經投案自首被取保候審的嫌疑人。2019年9月到10月期間,拱北警方36名民警分十二個小組分赴河南、遼寧等18個省50多個市逐一上門做在逃人員家屬的思想工作。微信群里的在逃人員就是通過家屬工作拉進來的。

微信群里有民警負責答疑解惑,宣講法律法規和政策,並由已經投案自首的嫌疑人主動發聲,通過言傳身教讓在逃者打消顧慮,主動回珠海自首,同時勸說其他在逃人員投案。這個微信群最高峰時有近60名待投案在逃人員,最終絕大部分主動投案。

經調查,在逃人員中有30多名藏匿在柬埔寨。為此,拱北警方成立了「雲劍」行動赴柬埔寨勸投工作組,抽調民警遠赴柬埔寨,輾轉金邊、西港、暹粒各地市,找尋和聯繫相關境外在逃人員,與境外在逃人員當面溝通勸投,了解實際存在問題。通過前期微信群里溝通打下的基礎,經過當面艱難持續的溝通協調,工作組共歷時29天,成功將32名境外在逃人員勸投回國。

打擊電詐

抓獲跨境詐騙團隊涉案7000萬

2018年11月26日,拱北警方根據公安部線索反饋,在柬埔寨打掉了一個以台灣人為首,通過冒充內地公檢法機關工作人員,撥打詐騙電話實施詐騙的電信詐騙團伙。

根據偵查擴線,2019年7月17日,柬埔寨警方再次採取行動,抓獲鍾某承、高某政、古某星、陳某羲等17名電信詐騙嫌疑人(其中台灣籍11名,大陸籍6名),現場查獲作案用手提電腦、手機、網關等物證,成功破獲跨境電信詐騙案。

8月31日,拱北警方將嫌疑人悉數押解回珠海。

經查,嫌疑人鍾某承等人自2017年以來,在柬埔寨茶膠省三局縣一果園內,建立了一個以鍾某承等人為骨幹的電信詐騙團伙,糾集高某政等人實施詐騙,涉嫌國內電信詐騙案400多宗,詐騙金額逾7000萬元。

該團伙組織嚴密,分工明確,其中犯罪嫌疑人高某政、陳某羲為電腦手,古某星負責聯絡接送,詐騙首先由一線人員冒充被害人所在地公安機關工作人員或網商客服,虛構事實,稱被害人涉嫌重大金融刑事案件等,或網購的物品包裹里有違禁品需立刻到案發地公安機關進行處理,使被害人產生錯誤認識,引誘被害人將電話切換到詐騙二線。

再由二線詐騙人員冒充某市公安局民警,通過電話或QQ對被害人進行恐嚇、欺騙。最後由三線成員冒充檢察官,繼續施以威嚇,誘騙被害人將存款轉到所謂的「安全帳戶」,待被害人將存款轉入嫌疑人提供的所謂的「安全帳戶」後,再將錢轉走。

經訊問,17名嫌疑人均對其參與電信詐騙的犯罪事實供認不諱。目前,拱北警方已核實了嫌疑人鍾某承等人所涉16宗跨境電信詐騙案,其中涉珠海地區有4宗,涉案金額180餘萬元,鍾某承等17名嫌疑人均已被逮捕,案件正在進一步審查中。

涉稅犯罪

利用高科技制售假髮票 面額350多億

從稅務部門提供的兩張假髮票線索入手,發現一個利用高科技網絡技術非法製造銷售假髮票的龐大犯罪網絡。在發布會上,珠海公安相關負責人介紹,該犯罪網絡以建立虛構的「國家稅務總局發票查驗平台」和研發「開票軟體」為核心,制售發票團伙人員涉及全國各地。

2019年5月21日,該案開展全國統一收網行動,珠海經偵部門作為主偵單位率先對犯罪網絡的「核心團隊」技術支撐團伙實施抓捕行動,在深圳市龍崗區一舉抓獲以詹某澤為首的7名提供技術支撐的犯罪嫌疑人,廣東省內廣州、深圳等地市和河北、浙江等外省市也隨後開展收網行動,共抓獲制售發票團伙人員83名,搗毀涉案團伙窩點45個,現場查獲了完整的電子證據資料、繳獲假髮票37萬多份和大批涉案工具。

經查,此案涉及假髮票數量達110萬餘份,票面總金額約350多億元,受票客戶共約24.8萬家,遍及全國30個省份。

此案為全國首宗特大利用新型的網絡技術實施製造銷售假髮票案件。2019年7月,公安部將珠海「11·21」出售非法製造的發票案列為全國打擊整治涉稅違法犯罪十大典型案件。

珠澳合作

破獲非法拘禁、 暴力追債高利貸集團

日前,珠澳警方成功破獲「6·01」專案,分別在澳門、珠海、江西南昌、北京等地抓獲涉嫌非法拘禁犯罪嫌疑人陳某干、鄭某麗、鄭某等76人,扣押借條476份(涉及金額約2.4億元),汽車三輛,銀行卡、帳本等涉案物品一批。

2019年4月,珠澳警方收到線索,發現一個主要以江西籍陳某榮、陳某干為首的高利貸犯罪集團活躍於澳門及內地。經初查,該團伙在澳門從事高利貸犯罪活動,在內地從事非法拘禁、暴力追債等違法犯罪活動。

經偵查,自2017年以來,該團伙以公司化進行運作,由財務、行動組、檔頭、下線人員組成。該團伙通過進駐澳門各個賭場,由公司的下線人員(俗稱「扒仔」「扒女」,跟隨各檔頭)以借貸賭資(賭場籌碼)為由在澳門賭場賭博招攬賭客,並讓賭客簽訂借據以及每賭贏一次需抽取20%抽傭協議,由團伙財務在賭場內向賭客發放賭場籌碼,然後由檔頭或行動組成員陪同賭客進行賭博並抽傭牟利。

賭客輸完後,行動組成員押送賭客至澳門或內地進行非法拘禁直至賭客還款。如賭客借貸金額較大,無法及時償還,公司還會安排行動組成員多次上門以軟暴力等手段進行追討。

該團伙涉及張某某被非法拘禁案等案件20多宗。目前,「6·01」專案刑事拘留犯罪嫌疑人陳某干、鄭某麗、鄭某等54人,本案仍在繼續偵查中。

采寫/攝影 南都記者 王靖豪

通訊員 張軍 曾書瓊

實習生 洪曉可 易磊 金正昊

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