經濟視野網1月7日電（王聖坤）2017年以來，犯罪嫌疑人賴宏欣、萬家齊等99人，在南京市江寧區等地，打著「連鎖經營」旗號，以繳納3800元至69800元不等的金額加入「1040陽光工程」，即可在3年內盈利1040萬元為誘餌，通過親友、同學等關係發展下線，騙取群眾財物，嚴重擾亂了社會經濟秩序。
2018年9月14日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪將賴宏欣等101人向江寧區院提請逮捕。這起案件是南京市開展打擊傳銷系列戰役以來的首案，也是近年來摧毀傳銷組織架構最為完整的案件。
江寧檢察官現場匯報 姜曉東/攝
經查，該傳銷組織實行三級管理制，包括老總、直總、團隊大總管三個級別，共12個團隊，涉案人員達500餘人。面對體系如此龐大的傳銷團隊和人數眾多的犯罪嫌疑人，如何在審查逮捕七日期限內辦結案件、成為擺在檢察機關面前的難題。對此，江寧區檢察院第一時間成立辦案團隊，依法提前介入，引導偵查取證，統一辦案尺度，指導公安機關繪製出脈絡清晰的傳銷人員結構圖，迅速理清了整個團隊的組織架構。組織中老總級別的嫌疑人普遍不認罪，反偵查意識較強，證據較為薄弱。江寧區檢察院以傳銷體系中中層幹部為突破口，會同公安機關梳理上百部扣押手機中的案件信息，完成辦案組間證據印證40餘次，統一證據標準18項。最終確定涉案33名嫌疑人達老總以上級別，其中賴宏欣、萬家齊等8人是傳銷體系的總負責人。7天內批捕99名嫌疑人，並監督公安機關撤案1 人，監督立案3人。
南京江寧檢察院匯報案情 姜曉東/攝
目前該案事實已經完全查清，大多數人員在確鑿的證據面前均認罪認罰，有80名被告人被法院判處1年6個月以下不等的有期徒刑。
典型意義
作為南京市開展打擊傳銷系列案件的首案，江寧區檢察院集中力量快捕快訴，不僅使該案創區域個案逮捕之最，也成為近年來摧毀傳銷組織架構最為完整的案件，遏制區域內傳銷案件多發的勢頭。該案的辦理，不僅實現了南京市基層院一次性批捕傳銷案件犯罪嫌疑人數量之最，同時通過該案專業、精準的打擊，有效的震懾了傳銷犯罪分子、遏制區域內傳銷案件多發的勢頭、展現了司法機關打擊犯罪的決心。
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